证券代码：688027           证券简称：国盾量子         公告编号：2022-068


                科大国盾量子技术股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2022 年 12 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承
志先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技
术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 7 项议案，具体如下：
   （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意公司在《公司章程》中增加党建相关内容。本事项需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>的公告》（公告编号 2022-070）。
    （二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    同意公司拟与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司签订 1 份销售商品类合
同，与国科量子通信网络有限公司及其子公司签订 5 份销售商品类合同、2 份提供服
务类合同，合同金额合计 21,545,705.20 元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个
月，公司及其全资子公司、控股子公司与浙江国盾量子电力科技有限公司、国科量子
通信网络有限公司及其子公司签订销售合同、提供服务类合同合计 24,148,333.20 元
（剔除公司已履行过董事会审议的关联交易）。
    包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公
司关联方签订销售商品类合同合计 40,188,193.80 元（合并《议案四、关于预计公司
关联交易的议案》涉及的交易金额），采购商品类合同合计 4,140,455.38 元，提供
服务类合同合计 5,612,872.80 元，接受服务类合同合计 9,213,000.00 元，上述合同
类别金额共计 59,154,521.98 元（剔除公司已披露股东大会审议的关联交易金额）。
以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。本议案需提交股东大
会分项审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先生回
避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
日常关联交易的公告》（公告编号 2022-071）。
    （三）审议通过《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》
    因公司经营需要，公司拟与关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信
量子”）签订《量子密话业务服务协议》，根据密话业务用户量，国盾量子收取 2.76
元/户/月（含税）的服务费用。除此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与中电信
量子发生关联交易 682,735 元（剔除公司已披露的与中电信量子之间的关联交易金
额）。本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、应勇先生回
避表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订
<量子密话业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号 2022-072）。
    （四）审议通过《关于预计公司关联交易的议案》
    同意公司向武汉航天三江量子通信有限公司销售不超过 1000 万元量子通信产
品。本议案需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
日常关联交易的公告》（公告编号 2022-071）。
    （五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，公司董事会同意聘
任周雷先生为公司副总裁。任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-073）。
    （六）审议通过《关于修订公司财务审批制度的议案》
    同意公司修订财务审批制度，该制度系公司内部管理制度，不予公告披露。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    同意于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事
会第一、二、三、四项议案。
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-074）。




      特此公告。




                                         科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                            2022 年 12 月 9 日