国盾量子：国盾量子2022年第三次临时股东大会会议资料2022-12-09
科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
科大国盾量子技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料
股票简称：国盾量子
股票代码：688027
2022 年 12 月
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科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
目 录
科大国盾量子技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议须知................2
科大国盾量子技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议议程................4
议案1、《关于修订<公司章程>的议案》................................................................6
议案2.00、《关于公司日常关联交易的议案》…………………………………………………………8
议案2.01、《关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案》………………………………………9
议案2.02、《关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案》…………………………10
议案3、《关于公司签订<量子密话业务服务协议>关联交易的议案》……………….11
议案4、《关于预计公司关联交易的议案》…………………………………………………………12
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科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
科大国盾量子技术股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《科
大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，
特制定本须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文
件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户
卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托
人股东账户卡及委托人身份证复印件。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于2022年12月26日14点30分正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东
发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并
请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主
持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行
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科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
发言。
七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出
具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2022年12月9
日披露于上海证券交易所网站的《科大国盾量子技术股份有限公司关于召开
2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-074）。
十三、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确
需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩
戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会
者进行体温测量和信息登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
科大国盾量子技术股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022年12月26日14点30分
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月26日至2022年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022年12月26日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2.00、《关于公司日常关联交易的议案》
2.01《关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案》
2.02《关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案》
3、《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》
4、《关于预计公司关联交易的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
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（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
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2022 年第三次临时股东大会议案 1：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中共合肥市
委组织部、中共合肥市委非公经济和社会组织工委印发《关于推进非公企业和社
会组织党建入章工作的通知》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》
进行修订，拟增加党建相关内容及章节，具体内容如下：
一、新增条款
第八章 党的组织
第一百五十九条 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）《中
国共产党支部工作条例(试行)》《公司法》 和其他有关法律法规规定，设立中
国共产党科大国盾量子技术股份有限公司委员会(党总支或党支部)，配备党务工
作者，开展党的活动，为党组织开展活动、做好工作提供必要条件。
第一百六十条 党组织工作经费纳入预算，从本企业管理费用中列支；支持
党组织按照上级要求做好各项工作；企业各部门有义务协助公司党组织的工作。
第一百六十一条 党组织根据《党章》等党内规定履行以下职责：
(一)在企业发展中发挥政治引领作用，引导和监督企业遵守国家的法律法规，
帮助、协调和促进企业发展。
(二)按照企业需要、党员欢迎、职工赞成的原则，把党组织活动与企业生产
经营管理紧密结合起来，实现目标同向、互促共进。
(三)组织带领党员和职工群众围绕企业发展创先争优，发挥党组织和党员先
进模范作用，促进生产经营和企业健康发展。
(四)完善组织设置，健全工作制度，坚持党的组织生活，做好发展党员和教
育、管理、监督、服务工作，领导工会、共青团等群团组织，支持和带动群团组
织发挥作用，为实现公司发展目标努力奋斗。
二、修订条款
因新增“第八章 党的组织”及相关条款，致使后续章节及条款名目发生调
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整的，相关章节及条款名目依次递延。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）的《国盾量子关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022
—070）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和公司第三届监事会第十六次
会议审议通过，现提请股东大会审议。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
2022 年第三次临时股东大会议案 2.00：
关于公司日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
因日常业务需要，公司拟与浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“浙
江国盾电力”）、国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）及其子公
司共签订 8 份合同，因关联股东不同，现拆分为议案 2.01《关于公司与浙江国
盾电力关联交易的议案》、议案 2.02《关于公司与国科量网及其子公司关联交易
的议案》进行分开表决。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
2022 年第三次临时股东大会议案 2.01：
关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案
各位股东及股东代表：
因日常业务需要，公司拟与浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“浙
江国盾电力”）签订 1 份销售合同，对其销售及提供 16,462,400.00 元的量子通
信相关产品和服务。
浙江国盾电力为公司的参股公司，公司持股 40%。根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》的相关规定，公司与浙江国盾电力存在关联关系。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）的《国盾量子关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022
—071）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和公司第三届监事会第十六次
会议审议通过，现提请股东大会审议。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
2022 年第三次临时股东大会议案 2.02：
关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案
各位股东及股东代表：
因日常业务需要，公司拟与国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量
网”）及其子公司签订 5 份销售合同、2 份提供服务类合同，对其销售及提供
5,083,305.20 元的量子通信相关产品和服务。
公司股东中国科学院控股有限公司、中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、
彭承志同时持有国科量网的股份，持有公司的股份比例分别为 5.69%、13.47%、
8.24%和 2.11%，持有国科量网的股份比例分别为 29.07%、14.54%、4.36%和 1.45%；
公司副董事长王兵担任国科量网的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》的相关规定，公司与国科量网存在关联关系。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）的《国盾量子关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022
—071）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和公司第三届监事会第十六次
会议审议通过，现提请股东大会审议。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
2022 年第三次临时股东大会议案 3：
关于公司签订《量子密话业务服务协议》暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
因公司经营需要，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”
或者“公司”）预计与公司关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信
量子”）发生关联交易，具体情况如下：
因日常经营业务需要，国盾量子拟与中电信量子签订《量子密话业务服务协
议》，根据密话业务用户量，国盾量子收取 2.76 元/户/月（含税）的服务费用，
合作期限一年。
中电信量子是公司的参股公司，公司持股 36%，公司董事长彭承志先生担任
中电信量子董事、总经理，公司董事兼总裁应勇先生担任中电信量子的董事。根
据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国盾量子与中电信量子
存在关联关系。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）的《国盾量子关于签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易
的公告》（公告编号：2022—072）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和公司第三届监事会第十六次
会议审议通过，现提请股东大会审议。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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科大国盾量子技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会
2022 年第三次临时股东大会议案 4：
关于预计公司日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司因日常销售活动需要，预计向武汉航天三江量子通信有限公司（以下简
称“三江量通”）销售合同金额不超过 1000 万元的量子通信相关产品。
公司持有三江量通股份比例为 40%，三江量通与公司存在的关联关系。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网
（www.sse.com.cn）的《国盾量子关于日常关联交易的公告》（公告编号：2022
—071）。
本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和公司第三届监事会第十六次
会议审议通过，现提请股东大会审议。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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