证券代码：688027           证券简称：国盾量子     公告编号：2022-075

                科大国盾量子技术股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子
科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      19

普通股股东人数                                                     19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        34,919,691
普通股股东所持有表决权数量                                 34,919,691
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              43.5449
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         43.5449


（四） 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方
式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志先生
主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司高管总工程师彭承志先生、总裁应勇先生、董事会秘书张军先生出席本
次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  34,864,775 99.8427 54,916 0.1573              0 0.0000



2.01、议案名称：《关于公司与浙江国盾电力关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  34,919,691 100.0000            0 0.0000       0 0.0000



2.02、议案名称：《关于公司与国科量网及其子公司关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对                  弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数    比例          票数    比例
                                                           （%）           （%）
普通股                   5,101,691 100.0000             0 0.0000       0 0.0000



3、议案名称：《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                           票数           比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   27,069,691 100.0000            0 0.0000       0 0.0000



4、议案名称：《关于预计公司关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   34,897,725 99.9370 21,966 0.0630              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                 反对            弃权
议案
           议案名称                                           比例         比例
序号                         票数          比例（%）   票数         票数
                                                              （%）        （%）
2.01     《关于公司与     11,112,691       100.000          0 0.00      0 0.0000
         浙江国盾电力                            0              00
         关联交易的议
         案》
2.02     《关于公司与      4,954,691       100.000         0 0.00      0   0.0000
         国科量网及其                            0             00
         子公司关联交
         易的议案》
3        《关于公司签      4,954,691       100.000         0 0.00      0   0.0000
         订<量子密话业                           0             00
         务服务协议>暨
         关联交易的议
       案》
4      《关于预计公   11,090,725    99.8023   21,966 0.19    0   0.0000
       司关联交易的                                    77
       议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次股东大会会议的议案 2.01、议案 2.02、议案 3、议案 4 对中小投资者进行
了单独计票。
本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.02、议案 3
议案 2.02 回避表决股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟、中国科学院
控股有限公司、彭承志、合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥鞭影股
权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有限合伙）
回避表决股数 29,143,000 股；
议案 3 回避表决股东：彭承志、合肥琨腾股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥
鞭影股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区琨腾投资合伙企业（有
限合伙），回避表决股数 7,175,000 股。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：费林森、黄孝伟

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。


             科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                              2022 年 12 月 27 日