证券代码：688027          证券简称：国盾量子        公告编号：2022-077



               科大国盾量子技术股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2022 年 12 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由
监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技
术股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 3 项议案，具体如下：
    1、审议通过《关于作废处理部分预留授予限制性股票的议案》。
    监事会认为：由于预留授予部分 4 名激励对象因个人原因离职已不具备激励
对象资格，作废处理前述 4 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计
2,500 股。
    公司本次作废处理部分预留授予限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利
益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
作废处理部分预留授予限制性股票的公告》（公告编号 2022-078）。
    2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》。
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 19 名激励对象归属 28,600 股限制性
股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》等相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公
告》（公告编号 2022-079）。
    3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
转至超募资金账户的议案》。
    监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”整体已达
到预定可使用状态，现申请将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，
提高募集资金使用效率，结合公司当前实际经营情况，公司拟将募集资金投资
项目结项后的节余募集资金转至超募资金账户。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公
告》（公告编号 2022-080）。


    特此公告。




                                     科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                      2022 年 12 月 29 日