证券代码：688027          证券简称：国盾量子            公告编号：2023-017



               科大国盾量子技术股份有限公司
     关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日分
别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议了《关于
变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项
目的实施方案。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国
元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东
大会审议。现将相关情况公告如下：

 一、募集资金情况
     （一）募集资金到位情况
     经中国证券监督管理委员会《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1063 号）的批准，公司于 2020 年 7
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，
募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万
元后，实际募集资金金额为 65,593.94 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日
到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证（容诚验字
[2020]230Z0113 号《验资报告》）。
     （二）募集资金投资项目投入情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司原募集资金投资项目投入情况如下：
                                                                单位：万元
序                                  拟使用募集资   累计投资   达到预定可使
        项目名称      投资总额
号                                    金金额         金额     用状态时间
      量子通信网络
 1                    25,674.17        15,306.57   6,180.07    2023年7月
      设备项目
      研发中心建设
 2                     4,689.06           2,971.94     1,772.74   2022年7月
      项目
      量子计算原型
 3    机及云平台研    7,926.20            7,926.20     5,558.25   2023年3月
      发项目
      特种行业量子
      通信设备科研
 4                     4,049.06           4,049.06     1,259.48   2023年3月
      生产中心建设
      项目
 -        合计        42,338.49          30,253.77 14,770.54          -


 二、募集资金投资项目实施方案调整情况
     本次募集资金投资项目实施方案调整涉及“特种行业量子通信设备科研生产
中心建设项目”，具体情况如下：
     （一）调整原因
     公司为了控制项目投入成本，减少部分项目投入。由于项目购置的房产延期
至 2022 年 9 月交付，导致项目整体建设计划延后，从而项目完成时间相应延长。
     （二）调整的具体情况
     根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、
实施地点不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对“特种行业量子通信设备科研
生产中心建设项目”的募集资金投资金额、达到可使用状态的时间进行调整，具
体为：
     特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目调整情况
     本项目调整前后募集资金投资金额如下：
                                                                  单位：万元
 项目                       原计划投资额     调整后投资额         调整金额
 生产研发设备购置费            2,292.27              992.27       -1,300.00

 保密室软硬件设备                43.63               43.63           -
 项目基建、装修费                422.10              422.10          -
 房产购置费用                  1,000.00          1,000.00            -
 工程建设其他费用                125.88              125.88
 基本预备费                      145.18              145.18
 项目建设总投资             4,049.06        2,749.06       -1,300.00


本项目拟调减募集资金投资金额 1,300.00 万元，主要包括：
    公司为控制投入成本，本着谨慎的原则，减少部分生产研发设备购置（相应
能力需求通过外协方式获得），故相应预算调减 1,300 万元。项目调减资金仍作为
山东量子科学技术研究院有限公司注册资本，待项目结项后统一安排。
    同时，由于建设场地延迟交付，项目实施建设也将同步延后，本项目结项日
期延至 2024 年 3 月。


 三、募集资金投资项目实施方案调整对公司经营的影响
    本次变更部分募集资金投资项目实施方案，是公司根据外部市场和政策环境
以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于提高募集资金
的使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情
况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关法
律、法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。从长远来看，本次
调整有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远健康发展。公司将会按照
新的投资方案实施募集资金投资项目，并加强对项目建设进度的监督，使募集资
金投资项目早日达到预定可使用状态。
四、审议程序和专项意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，同意公司变更部分募集资金投资
项目的实施方案。公司本次募集资金投资项目实施方案调整事项，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律
法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：鉴于公司的客观实际情况和发展需求，公司董事会决定变更
部分募集资金投资项目的实施方案。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》中关于上市公
司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。全体独立董事一致同意公司变更部分募集资金投资项目的实施方案。
    （三）监事会审议情况
    监事会同意变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司本次募集资金投资
项目实施方案调整事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募
集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：国盾量子本次变更部分募投项目实施方案事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要
的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要
求。本次变更调整是根据募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，有利于提
高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的行为。
    综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目实施方案调整事项无异议。

    特此公告。



                                     科大国盾量子技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日