证券代码：688027            证券简称：国盾量子         公告编号：2023-012



               科大国盾量子技术股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由监事
会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及
《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 12 项议案，具体如
下：

       1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

       2022 年度监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有
 关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 11 次会议，监事会成员列席

 了本年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表

 决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活

 动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方

 面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，

 促进了公司的规范化运作。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体

系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公

司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司

未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请见本公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)

披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

    3、审议通过《关于＜国盾量子 2022 年年度报告＞及摘要的议案》

    经审议，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律

法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容与格

式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；

年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国

盾量子 2022 年年度报告摘要》。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报

告的议案》

    公司 2022 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

出具标准无保留意见的审计报告。根据事务所出具的 2022 年度审计报告，同时

根据公司对 2022 年度的财务状况进行合理预计，公司编制了《2022 年度财务

决算报告及 2023 年度财务预算报告》，该报告准确反映了公司 2022 年度的经

营情况与财务状况，监事会同意该报告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    根据 2022 年度经营情况及现金状况，公司拟不分红，无资本公积转增股本，

不送红股。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于 2022 年度利润分配的公告》（公告编号 2023-013）。

    6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票

上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、

公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了

专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情

况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号 2023-014）。

    7、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    公司监事 2023 年度薪酬符合公司经营管理现状及公司业绩，有利于公司稳

定长远发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计的相应资质和胜任

能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，满足公司

2023 年度的审计工作要求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东

特别是中小股东权益的情形，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

 于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号 2023-015）。
    9、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目“量子计
算原型机及云平台研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票市场规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充
盈公司主营业务的现金流，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利
益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号 2023-016）
    10、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》
    监事会认为：同意变更部分募集资金投资项目的实施方案。公司本次募集资金
投资项目实施方案调整事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募
集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

 于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号 2023-017）。

     11、审议通过《关于＜国盾量子 2023 年第一季度报告＞的议案》

     经审议，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关

 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第一季度报告的
 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经
 营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违

 反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息

 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

 容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国

 盾量子 2023 年第一季度报告》。

     12、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
    监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关
联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营
风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上
市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
日常关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。


    特此公告。




                                     科大国盾量子技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日