证券代码：688031          证券简称：星环科技          公告编号：2022-001



              星环信息科技（上海）股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、 监事会会议召开情况
    星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十次会议于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2022 年 10 月 13 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席刘汪根主持，董事会秘书列席了会议。会议的
召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法、有效。
二、 监事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》
等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市
的实际情况及公司未来经营发展的需要，公司拟将《星环信息科技（上海）股份
有限公司章程（草案）》名称变更为《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，修订内容符合《公司
法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求。
    综上，监事会同意公司本次变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-007）。
    2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    经审议，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额低于原计划投入募
投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募
集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》（公告编号：2022-002）。
    3、审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次增设募集资金专用账户有助于进一步规范募
集资金的管理和使用，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，未改变募
集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的
情况。综上，监事会同意公司本次增设募集资金专用账户事项，并就新开立的募
集资金专户签署募集资金账户三方监管协议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于增设募集资金专用账户的公告》（公
告编号：2022-004）。
    4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以
提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集
资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在
变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-005）。
    5、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提
高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-006）。
    6.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，
降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职
责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    本议案与公司所有监事利益相关，因此全体监事在审议本议案时回避表决。
本议案将直接提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编
号：2022-003）。
    7. 审议通过《关于任命内部审计部负责人的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于任命内部审计部负责人的公告》（公
告编号：2022-008）。
    8、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司增加 2022 年度日常关联交易额度预计的事
项是为了满足日常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害
公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律
法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司新增 2022 年度日常关联交易额度
预计事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于
增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-009）。


特此公告。
                                     星环信息科技（上海）股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2022 年 10 月 19 日