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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-05-17
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688031_20240517_MY6X.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
8 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9 《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》
10 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_T5UX.pdf
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2024-04-26
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关于预计2024年日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_SID7.pdf
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2024-04-26
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_R4IZ.pdf
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2024-04-26
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关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_9I4X.pdf
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2024-04-26
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关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_7LI7.pdf
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2024-04-26
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关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_U7C7.pdf
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2024-04-26
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_W5F4.pdf
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2024-04-26
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_ET2J.pdf
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2024-04-26
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_BLNH.pdf
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2024-04-26
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关于前次募集资金使用情况的报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_UB8D.pdf
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2024-04-26
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关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_OZVD.pdf
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2024-04-26
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关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关事宜授权有效期的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_TB7A.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
8 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
9 《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》
10 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688031_20240419_IWKR.pdf
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2024-04-03
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关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688031_20240403_6IVQ.pdf
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2024-04-03
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688031_20240403_14WQ.pdf
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2024-04-03
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688031_20240403_QFFS.pdf
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2024-04-03
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关于公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订情况的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/688031_20240403_S4VI.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688031_20240327_N6RI.pdf
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2024-03-27
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关于向激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688031_20240327_A3Q8.pdf
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2024-03-27
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688031_20240327_XIAL.pdf
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