证券代码：688031            证券简称：星环科技       公告编号：2022-011



             星环信息科技（上海）股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、   监事会会议召开情况
    星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次

会议通知于 2022 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘汪根主持，董事会秘书列席了会
议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，
未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022 年第三季
度报告公允地反映了公司 2022 年三季度财务状况、经营成果和现金流量状况，

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《星环信息科技（上海）股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，未违反《星环信息科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中有关
募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公
司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体上的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-012）。


特此公告。
                                      星环信息科技（上海）股份有限公司

                                                                 监事会
                                                     2022 年 10 月 29 日