星环科技:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-04
证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2022-013
星环信息科技(上海)股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,670,775
普通股股东所持有表决权数量 26,670,775
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
22.0707
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
22.0707
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙元浩先生主持;本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,现场结合通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 1 人,监事赵经纬、惠成峰因公
出差未出席会议;
3、 公司董事会秘书出席本次会议;公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 26,670,775 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 7,044,992 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 26,670,775 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
2 《关于购买 279,682 100.00 0 0.0000 0 0.0000
董监高责任 00
险的议案》
3 《关于增加 279,682 100.00 0 0.0000 0 0.0000
公 司 2022 00
年度日常关
联交易预计
额度的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
2、议案 2、议案 3 为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过。
3、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
4、议案 2 涉及的关联股东孙元浩、吕程、范磊、佘晖及上海赞星投资中心(有
限合伙)、上海瑞赑广弘投资管理合伙企业(有限合伙)已对该议案回避表
决;议案 3 涉及的关联股东林芝利创信息技术有限公司已对该议案回避表决;。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
律师:钱弋浅、李嘉楠
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2022 年 11 月 4 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。