证券代码：688031           证券简称：星环科技       公告编号：2022-013

            星环信息科技（上海）股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          26,670,775
普通股股东所持有表决权数量                                   26,670,775
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 22.0707
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 22.0707
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 1 人，监事赵经纬、惠成峰因公
出差未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
   变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  26,670,775 100.0000         0 0.0000      0 0.0000


2、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  7,044,992 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                   反对             弃权
        股东类型                          比例               比例             比例
                          票数                       票数             票数
                                          （%）            （%）            （%）
普通股                  26,670,775 100.0000              0 0.0000           0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对               弃权
 议案
           议案名称                     比例               比例               比例
 序号                    票数                     票数              票数
                                       （%）             （%）              （%）
2         《关于购买    279,682        100.00         0 0.0000          0     0.0000
          董监高责任                        00
          险的议案》
3         《关于增加    279,682        100.00        0   0.0000         0     0.0000
          公 司 2022                       00
          年度日常关
          联交易预计
          额度的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决

权股份总数三分之二以上通过。

2、议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有

效表决权股份总数二分之一以上通过。

3、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

4、议案 2 涉及的关联股东孙元浩、吕程、范磊、佘晖及上海赞星投资中心（有

限合伙）、上海瑞赑广弘投资管理合伙企业（有限合伙）已对该议案回避表

决；议案 3 涉及的关联股东林芝利创信息技术有限公司已对该议案回避表决；。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：钱弋浅、李嘉楠

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。


   特此公告。


                                星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 4 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。