证券代码：688031            证券简称：星环科技         公告编号：2023-003




                   星环信息科技（上海）股份有限公司

                   第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
三次会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知于 2023 年 3 月 8 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，公司董事会同意根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《股权激励管理办法》）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市
公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，实行公司 2023 年限制性股票激励计划，并制订《星
环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
                                      1
    独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星
环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    （二）审议通过了《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审议，公司董事会同意根据《股权激励管理办法》《上市规则》等有关规定，
结合公司实际情况，制定《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星
环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》

    经审议，公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理本次限制性股票激励计
划相关事宜：

    1、确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件；

    2、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等
事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整，
以及在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息
等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的
调整；

    3、在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分
或在激励对象之间进行分配和调整；

    4、确定本次限制性股票激励计划的授予日，确认是否符合授予条件，办理向
激励对象授予限制性股票所必需的全部事宜；

                                       2
    5、对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，审查已授出权益是否符
合归属条件，办理已授出权益归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；

    6、决定本次限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励
对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励
对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本次限制性股票激励计划等；

    7、为本次限制性股票激励计划的实施代表公司签署、执行、修改、终止任何
相关协议；

    8、对本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计
划条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事
会应遵照履行相关批准程序；

    9、按照本次限制性股票激励计划涉及需要董事会办理的其他一切事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    10、就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核
准、同意等手续，签署、执行、修改、完成为办理上述手续需要提交的文件，以及
做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    11、为本次限制性股票激励计划聘用或委任收款银行、会计师、律师、证券公
司等服务机构。

    董事会提请股东大会将对董事会办理上述事宜的授权期限确定为与本次限制性
股票激励计划有效期一致，且除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定必须由董事会决议通过的事项
外，上述授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使，涉及董事
会薪酬与考核委员会职能范围内的事项，则可由董事会薪酬与考核委员会办理。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                       3
    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，公司董事会同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第一
届董事会第十三次会议审议通过的股权激励相关议案。本次股东大会将采用现场表
决及网络投票相结合的方式召开，现场会议召开日期定于 2023 年 3 月 29 日，召开
地点为上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    本议案内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-007）。



    特此公告。

                                    星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

                                                          2023 年 3 月 14 日




                                      4