星环科技：第一届监事会第十二次会议决议公告2023-03-14
证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-004
星环信息科技（上海）股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十二次会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知于 2023 年 3 月 8 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘汪根主持，董事会秘书列席了会议。会
议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本次限制性股票激励计划草案及摘要内容符合《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板
上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。实施本次限制性股票激励计划有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本
议案，并发表关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
（二）审议通过了《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为，《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有
关规定及公司实际情况，是保证本次限制性股票激励计划顺利实施的必要制度。
因此，监事会同意本议案。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
（三）审议通过了《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》
监事会认为，列入激励对象名单的人员具备《公司法》等有关法律、法规
以及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券
交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内被中国证券监督管理委
员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法
违规行为被中国证券监督管理委员及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施
的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形，
不存在法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《股权激励管
理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
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公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示
期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激励计
划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单》。
特此公告。
星环信息科技（上海）股份有限公司监事会
2023 年 3 月 14 日
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