星环科技:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-03-30
证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2023-013
星环信息科技(上海)股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 3 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,920,973
普通股股东所持有表决权数量 33,920,973
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
28.0705
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
28.0705
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙元浩先生主持;本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 公司董事会秘书出席本次会议;公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 33,920,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 33,920,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 33,920,973 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
1 《 关 于 < 星 环 869,9 100.00 0 0.0000 0 0.0000
信息科技(上 15 00
海)股份有限
公司 2023 年
限制性股票激
励计划(草
案)>及其摘要
的议案》
2 《 关 于 < 星 环 869,9 100.00 0 0.0000 0 0.0000
信息科技(上 15 00
海)股份有限
公司 2023 年
限制性股票激
励计划实施考
核管理办法>
的议案》
3 《关于提请公 869,9 100.00 0 0.0000 0 0.0000
司股东大会授 15 00
权董事会办理
2023 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票;
2、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
3、议案 1、议案 2、议案 3 涉及激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系
的股东关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所
律师:钱弋浅、李嘉楠
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
特此公告。
星环信息科技(上海)股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。