证券代码：688031            证券简称：星环科技          公告编号：2023-021


               星环信息科技（上海）股份有限公司
     2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告本内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有
关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等
因素，制定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2023 年
4 月 26 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议
审议通过，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现
将具体情况公告如下：

    一、本方案适用对象及适用期限

    适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

    适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    二、薪酬方案

    （一）董事薪酬方案

    1.独立董事津贴标准

    公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

    2.非独立董事薪酬方案

    董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

    在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位
领取薪酬，薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，不领取董


                                     1
事职务报酬。

    其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领
取董事职务报酬。

    （二）监事薪酬方案

    未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。

    公司职工监事的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，
绩效工资将根据公司相关规定执行。

    （三）高级管理人员薪酬方案

    1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬。

    2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）
构成，绩效工资将根据公司的《员工薪酬管理制度》执行。

    三、审议程序

    （一）薪酬与考核委员会审议程序

    2023 年 4 月 26 日，公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会
议审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2023
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会
审议。

    （二）董事会及监事会审议程序

    2023 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四
次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关
于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度监事薪
酬及津贴方案的议案》。

    （三）独立董事意见

    公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案，是根据公司所处行业、地区

                                     2
的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合《公司章程》及有关制度的
要求，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法有效。因此，我们同意 2023
年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将 2023 年度董事薪酬方案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、其他规定

    1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发
放。

    2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

    3.2023 年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议通过后执行；2023 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

    特此公告。


                                 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日




                                    3