星环科技:独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见2023-04-28
星环信息科技(上海)股份有限公司
独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议
相关议案的事前认可意见
我们作为星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,根据《上市公司独立董事规则》《星环信息科技(上海)股份有限公司公
司章程》及《星环信息科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度》等有关
规定,基于独立、审慎、客观的立场,对拟提交公司第一届董事会第十五次会
议审议的相关事项进行了事前审核,现发表意见如下:
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关证券业务服务资格和专
业胜任能力,具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力,同时拥有丰富
的上市公司及行业审计经验,能够满足公司财务报表审计和内部控制审计的要
求。综上,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第
十五次会议审议。
二、《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》
公司预计 2023 年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需,具有
必要性和合理性,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,关联交易按照公
允的市场价格定价,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,不影响公司独立
性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形,同意将《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》
提交公司第一届董事会第十五次会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《星环信息科技(上海)股份有限公司独立董事关于公
司第一届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见》之签署页)
独立董事:
黄宜华 马冬明 邬健敏
日期:2023 年 4 月 25 日