证券代码：688031            证券简称：星环科技        公告编号：2023-016




                   星环信息科技（上海）股份有限公司

                   第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

     星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
 十四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于
 2023 年 4 月 16 日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席刘汪根
 先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议应参加表决的监事 3 人，
 实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

     报告期内，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《上市公
 司治理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本
 着对公司及全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极有效的开展工作，
 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维
 护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     （二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
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    监事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允的反映了公司 2022 年度的
财务状况和经营成果等事项；年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在年度报告编制过程中，未发现公司
参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2022 年年度报告》及其摘要。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

    监事会同意公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴；不在公司担任管理职
务的监事不领取监事津贴。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年年度
审计机构期间，严格遵照执业准则，遵守独立、客观、公正的执业准则，公允
合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实
地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）
的工作表现、专业能力和服务水准，以及该事务所与公司长期以来建立的良好
合作关系和保持业务合作的连贯性和完整性等因素，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    报告期内，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体
良好，保障了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《星环信息科技（上海）股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

    经审核，监事会认为，公司 2022年度利润分配方案符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司的盈利情况、现金
流状况及未来发展的资金需求等因素，符合公司的经营现状，有利于公司的持续、
稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《星环信息科技（上海）股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    监事会认为，公司 2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况
与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

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《星环信息科技（上海）股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关文件而进行
的合理且必要的变更，符合国家财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关
规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体股
东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的
有关规定，监事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司 2022 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法
律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公
司 2022 年度的财务状况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》

    监事会认为：公司 2023年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展
及生产经营的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通
过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或
被其控制。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联监事惠成峰回避表决。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环
信息科技（上海）股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

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    本议案尚需提交股东大会审议。

   （十一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第
一季度的经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星环
信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第一季度报告》。



   特此公告。



                                 星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 28 日




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