证券代码：688039           证券简称：当虹科技    公告编号：2020-029

                   杭州当虹科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E
幢 17 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        41,425,541
普通股股东所持有表决权数量                                 41,425,541
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              51.7819
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         51.7819




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                  41,425,541 100.0000             0 0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
   议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对              弃权
       股东类型                         比例            比例                  比例
                          票数                  票数               票数
                                        （%）           （%）                 （%）
普通股                  41,425,541   100.0000       0     0.0000          0   0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
       股东类型                           比例               比例                比例
                            票数                     票数             票数
                                          （%）              （%）               （%）
普通股                    41,425,541   100.0000          0   0.0000          0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对             弃权
议案
           议案名称                                          比例             比例
序号                        票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）              （%）
         关于《公司
         2020 年限制性
 1       股票激励计划     10,541,801      100.0000       0   0.0000          0   0.0000
         （草案）》及其
         摘要的议案
         关于《公司
         2020 年限制性
 2       股票激励计划     10,541,801      100.0000       0   0.0000          0   0.0000
         实施考核管理
         办法》的议案
         关于提请股东
         大会授权董事
 3       会办理股权激     10,541,801      100.0000       0   0.0000          0   0.0000
         励相关事宜的
         议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、3 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权
股份的三分之二以上同意即为通过。
2. 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

     律师：张声、孔舒韫
2、 律师见证结论意见：

    当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      杭州当虹科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 21 日