证券代码：688039                        证券简称：当虹科技




           杭州当虹科技股份有限公司

           2022 年第一次临时股东大会

                    会议资料




                   2022 年 4 月 26 日
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                               杭州当虹科技股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会会议资料目录



杭州当虹科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会须知 .................................................. 2
杭州当虹科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................... 4
议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 .................................................... 6




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   杭州当虹科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中
国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州当虹科技股份有限公司章程》
《杭州当虹科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年第
一次临时股东大会须知：

    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。

    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。

    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

    股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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   七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。

   八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

   九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

   十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。

   十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。

   十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

   十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

   十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年
3 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《杭州当虹科技股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

   十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式
参会。确需现场参会的，请务必确保本人无中高风险地区旅居史、体温正常、无
呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日
公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，
请予配合。

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 杭州当虹科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议召开形式

    本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

    二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

    召开的日期、时间：2022 年 4 月 26 日（星期二）14 点 30 分

    召开地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室

    召集人：杭州当虹科技股份有限公司董事会

    三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 26 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    四、现场会议议程

    （一）参会人员签到，股东进行登记

    （二）会议主持人宣布会议开始

    （三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会
议参会人员、列席人员

    （四）主持人宣读会议须知

    （五）逐项审议各项议案

        议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

    （六）股东及股东代表发言、提问

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（七）提名并推选监票人、计票人

（八）宣读投票注意事项及现场投票表决

（九）休会（统计表决结果）

（十）复会，会议主持人宣布现场表决结果和决议

（十一）见证律师宣读股东大会见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布现场会议结束




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议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案


各位股东及股东代表：

    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，
充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合
在一起，促进公司健康可持续发展，公司董事长、实际控制人孙彦龙先生向董事会提
议以超募资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份全
部用于员工持股计划或股权激励。
    本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 70.00 元/
股（含），回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元
（含），回购期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起 6 个月。
    为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，提请股东大会授
权董事会及公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不
限于：
    1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；

    2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

    3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其
他事宜；

    4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款
进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

    5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购
股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

    6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法
律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本
次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

    7、依据适用的法律、法规，监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本
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次股份回购所必须的事宜。

    上述授权自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。

       上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露的《杭州当虹科技股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-006）。

       本议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，
现提请股东大会审议。




                                                           杭州当虹科技股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                       2022 年 4 月 26 日




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