证券代码：688039           证券简称：当虹科技     公告编号：2022-027


                   杭州当虹科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        41,063,339
普通股股东所持有表决权数量                                 41,063,339
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              51.1269
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         51.1269


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  41,063,339 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  41,063,339 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对             弃权
       股东类型
                          票数     比例（%） 票数    比例     票数    比例
                                                       （%）           （%）
普通股               41,063,339 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意             反对                弃权
     股东类型                                       比例                比例
                       票数       比例（%） 票数                票数
                                                  （%）                 （%）
普通股               41,063,339 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               41,063,339 100.0000            0 0.0000        0 0.0000



6、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               41,063,339 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               41,063,339 100.0000            0 0.0000        0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对                   弃权
      股东类型                                            比例                   比例
                            票数        比例（%） 票数                   票数
                                                          （%）                  （%）
普通股                  41,063,339 100.0000              0 0.0000           0 0.0000


9、 议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                   同意               反对                   弃权
      股东类型                                            比例                   比例
                            票数        比例（%） 票数                   票数
                                                          （%）                  （%）
普通股                  41,063,339 100.0000              0 0.0000           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                   同意                     反对              弃权
案
          议案名称                                                                比例
序                            票数        比例（%）    票数    比例（%） 票数
                                                                                  （%）
号
     关于公司 2021 年度利
4                           3,638,313       100.0000      0     0.0000       0    0.0000
     润分配方案的议案
     关于公司续聘 2022 年
6                           3,638,313       100.0000      0     0.0000       0    0.0000
     度审计机构的议案
     关于公司 2022 年度董
7    事、监事薪酬方案的     3,638,313       100.0000      0     0.0000       0    0.0000
     议案
     关于使用部分超募资
8    金永久补充流动资金     3,638,313       100.0000      0     0.0000       0    0.0000
     的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9 属于特别决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的
三分之二以上同意即为通过。
2. 议案 1-8 均属于普通决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股
份的过半数同意即为通过。
3. 议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
4. 除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2021 年度独
立董事述职报告》。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

   律师：张鸣、孔舒韫

2、 律师见证结论意见：

    当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      杭州当虹科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 5 月 11 日