证券代码：688039         证券简称：当虹科技         公告编号：2022-054


                    杭州当虹科技股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式发出通知，于 2022 年 12 月 19 日在杭州市
西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开。本次会议由公司监事会主席王大伟先生召集并主持，会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，董事会秘书谭亚女士通讯列席本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不影响募集
资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利
益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 20,000 万元（包含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

                                     1
定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-051）。
   （二）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
   监事会认为，公司预计与相关关联方发生的 2023 年度日常关联交易是基于
公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规
定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤
其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，
公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的
正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，监
事会同意公司该项议案。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的
公告》（公告编号：2022-052）。
   （三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为，公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出
的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海
证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司该项议案。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《杭州当虹科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2022-053）。


    特此公告。


                                              杭州当虹科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2022 年 12 月 21 日


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