证券代码：688050           证券简称：爱博医疗           公告编号：2020-003



           爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
                第一届监事会第四次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关材料于 2020 年 8 月 3 日以
电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2020 年 8 月 8 日以现场与通讯相结合
表决方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3
人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《爱博诺德（北京）医疗科技
股份有限公司章程》、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会议事规
则》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运
转，也不会影响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管
理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律法规的要求。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在
变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。董事会
对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有
效。
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   综合，监事会同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元暂时闲置募集资
金进行现金管理。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱博
诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-002）。




    特此公告。


                             爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
                                                      2020 年 8 月 11 日




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