证券代码：688050         证券简称：爱博医疗           公告编号：2020-009



        爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
             第一届监事会第八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关材料于 2020 年 11 月 19 日
以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于 2020 年 11 月 24 日以现场与通讯相
结合表决方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监
事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《爱博诺德（北京）医疗
科技股份有限公司章程》、《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用的议案》

    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，可以提高
募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指
引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
程序合法有效。

    综上，监事会同意公司使用募集资金人民币 48,739,828.24 元置换预先投入

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募投项目的自筹资金及已支付发行费用。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱博
诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-008）。
   特此公告。




                             爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会
                                                         2020 年 11 月 26 日




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