证券代码：688050         证券简称：爱博医疗          公告编号：2021-036



        爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
           第一届监事会第十三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届监事
会第十三次会议通知及相关材料于 2021 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达公司全
体监事。会议于 2021 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监

事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及摘要的议案》

    公司《2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2021年半年度报告》及摘 要的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况和经 营成果等

事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制的人员 有违反保
密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2021年半年度报告》及摘要 披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
                                    1
项报告>的议案》

    经与会监事认真审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规 定和要求
使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集 资金使用
及管理违规的情形。全体监事同意通过《2021年半年度募集资金存放与 实际使用
情况的专项报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                             爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

                                                      2021 年 8 月 18 日




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