爱博医疗：爱博医疗2022年第一次临时股东大会会议资料2022-01-18
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年一月
爱博医疗股东大会会议资料
目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................ 3
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................ 6
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 .................................... 8
议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ............................ 9
议案三：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》........................ 10
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爱博医疗股东大会会议资料
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》、
《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，爱博
诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会
议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次
大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出
席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董
事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖
公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由
会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后
进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议议程，
经大会主持人许可后，方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举
手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问
应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
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言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其
所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工
作人员统一收票。
九、本次股东大会现场会议推举 2 名股东代表、1 名监事、1 名律师代表进行计
票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离
开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对
待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 1
月 7 日披露于上海证券交易所网站的《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会；确需现场参会的，请务必提前关注并遵守北京市新冠肺炎疫情防控相关规定和
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要求。公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人
进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予以配合；参会当日需佩戴口罩等
防护用具，请做好个人防护。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）14 时 30 分
（二）现场会议地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司总部
（三）会议召集人：爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长解江冰先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）介绍现场出席和列席会议的人员
（五）推举计票、监票成员
（六）逐项审议以下事项:
序号 议案名称
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
（七）与会股东及股东代理人发言及提问
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（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）与会人员签署会议记录等相关文件
（十四）主持人宣布现场会议结束
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议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东或股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情
况，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章
程》中的部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会办理章
程备案等相关事宜。
本议案已经2022年1月5日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过。
《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》已于2022年1月7日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
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议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
各位股东或股东代表：
为进一步完善公司治理结构，加强公司内部控制，更好地促进规范运作，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文
件要求及公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订。
本议案已经2022年1月5日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过。
《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》已于2022年1月7日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
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议案三：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
各位股东或股东代表：
公司原独立董事王良兰女士因职务变动于近日向公司递交了辞职报告，申请辞
去公司第一届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞职后，王
良兰女士不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关
规定，由于王良兰女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，
其辞职应当在新任独立董事补选后生效。在此之前，王良兰女士仍将按照法律、法
规及《公司章程》的相关规定继续正常履行独立董事职责及董事会专门委员会职务。
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法
规的规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会第二十九
次会议审议通过提名姜峰先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的简历详
见附件一。
本议案已经2022年1月5日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过。
详情请见公司于2022年1月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的
《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（2022-002）。
上述议案，请与会股东或股东代表予以审议。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
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附件一：姜峰先生简历
姜峰，男，1962 年出生，中国国籍，毕业于解放军第四军医大学，医学博士。
现任国家医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长。
截至本公告日，姜峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在
《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立
董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
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