证券代码：688050           证券简称：爱博医疗          公告编号：2022-006


           爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
        关于补选第一届董事会专门委员会委员的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事
王良兰女士因职务变动辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务，公司于 2022
年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，
选举姜峰先生为第一届董事会独立董事。

       为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章
程》的规定，公司于 2022 年 1 月 25 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通
过了《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》，会议同意对第一届董事
会战略委员会、薪酬与考核委员会进行补选。补选姜峰先生为公司第一届董事会
战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日起至
第一届董事会任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。

       本次补选后，公司第一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如
下：


  董事会专门委员会名称         主任委员                委员名单

          战略委员会            解江冰               陈垒、姜峰

       薪酬与考核委员会          姜峰             王海燕、YU FANG



       特此公告。



                               爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 26 日
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