证券代码：688050           证券简称：爱博医疗        公告编号：2022-005


         爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况


（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司
总部

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       44

普通股股东人数                                                      44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          61,126,128

普通股股东所持有表决权数量                                   61,126,128

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                58.1382
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           58.1382


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长解江冰先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
                                    1
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。


二、      议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）         （%）
 普通股                  60,915,792 99.6558 210,336 0.3442         0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意              反对            弃权
       股东类型                          比例           比例            比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）          （%）         （%）
 普通股                  60,915,792 99.6558 210,336 0.3442         0 0.0000

3、 议案名称：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）

                                           2
 普通股                  61,126,128 100.0000     0 0.0000          0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意               反对         弃权
 议案
           议案名称                     比例          比例         比例
 序号                        票数              票数         票数
                                       （%）          （%）        （%）
         《关于独立董      25,606,156 100.0000     0 0.0000     0 0.0000
         事辞职及补选
  3
         独立董事的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。议案 3 对中小投资
者进行了单独计票。


三、      律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

      律师：徐昆、周慧琳

2、 律师见证结论意见：

      北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。

      特此公告。




                                爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

                                                            2022 年 1 月 26 日
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