证券代码：688050           证券简称：爱博医疗         公告编号：2022-022


           爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
            第一届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第三十三次会议通知及相关材料于 2022 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达公司全
体董事。会议于 2022 年 6 月 6 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事
长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

    一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议
案》

    经与会董事认真审议，同意提名解江冰先生、王韶华女士、王曌女士、Yu
Fang 女士、陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，自 2021 年年度股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》

    经与会董事认真审议，同意提名王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生为公司
第二届董事会独立董事候选人，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任
期三年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    三、审议并通过《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

    经与会董事认真审议，同意公司变更募投项目实施内容、项目延期及使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。本次调整系基于公司募投
项目的实际开展需要，有助于优化公司资源配置，有利于提高募集资金的使用效
率，有利于加快募投项目的实施进度，符合募集资金使用管理规定，符合相关法
律法规要求，符合公司及全体股东的利益。本次事项不影响募投项目的实施，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    四、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》

    经与会董事认真审议，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的
股票，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度
股东大会召开之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    五、审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经与会董事认真审议，鉴于公司 2020 年年度权益分派已实施完成，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》以及公司 2020
年年度股东大会的授权，公司董事会同意对首次授予部分限制性股票的授予价格
作出调整，首次授予部分限制性股票的授予价格由 42 元/股调整为 41.72 元/股。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       六、审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》

    经与会董事认真审议，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及公司
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2020 年年度
股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票 10,860
股。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的议案》

    经与会董事认真审议，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 37,440 股。董事会同意公司按照
本激励计划的相关规定为符合条件的 80 名激励对象办理归属相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       八、审议并通过《关于公司控股子公司签订<技术授权与产品委托开发协议>
暨关联交易的议案》

    经与会董事认真审议，公司控股子公司爱博睿美（成都）医疗科技有限公司
与拓睿美（北京）医疗科技有限公司签订的技术授权与产品委托开发协议事项有
利于公司产品创新和市场开拓，将对公司及爱博睿美产生积极影响。本事项符合
公司业务发展需求，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影
响。除关联董事陈垒回避表决外，其余 8 名董事一致同意通过此议案。

    表决结果：同意 8 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

                                                             2022 年 6 月 8 日
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