爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

                         独立董事候选人声明

    本人王海燕，已充分了解并同意由提名人爱博诺德（北京）医疗科技股份有限

公司（以下简称“公司”）董事会提名为公司第二届董事会独立董事候选人。本人

公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董

事独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章

及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独

立董事职责所必需的工作经验。

    二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

    （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；

    （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

    （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；

    （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退

（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

    （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问

题的意见》的相关规定；

    （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意

见》的相关规定；

    （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相

关规定；

    （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》

等的相关规定；
    （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格

管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独

立董事管理办法》等的相关规定；

    （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

    三、本人具备独立性，不属于下列情形：

    （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系

（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳

女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

    （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名

股东中的自然人股东及其直系亲属；

    （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上

市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询

等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报

告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的

单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担

任董事、监事或者高级管理人员；

    （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、本人无下列不良纪录：

    （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；

    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；