证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-032
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司
总部
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,591,234
普通股股东所持有表决权数量 53,591,234
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.9716
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.9716
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,380,898 99.6075 210,336 0.3925 0 0.0000
6、议案名称：《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,591,234 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
4
普通股 53,587,734 99.9934 3,500 0.0066 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
选举解江冰先生为公司第二届董
12.01 57,496,998 107.2880 是
事会非独立董事
选举王韶华女士为公司第二届董
12.02 52,496,993 97.9581 是
事会非独立董事
选举王曌女士为公司第二届董事
12.03 52,426,994 97.8275 是
会非独立董事
选举 Yu Fang 女士为公司第二届
12.04 52,426,993 97.8275 是
董事会非独立董事
选举陈勇先生为公司第二届董事
12.05 52,426,993 97.8275 是
会非独立董事
13、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
选举王海燕先生为公司第二届董
13.01 55,426,989 103.4254 是
事会独立董事
选举冷新宇先生为公司第二届董
13.02 52,426,989 97.8275 是
事会独立董事
选举姜峰先生为公司第二届董事
13.03 52,426,989 97.8275 是
会独立董事
14、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席
议案 会议有效表决 是否
议案名称 得票数
序号 权的比例 当选
（%）
选举王丹璇女士为公司第二届监
14.01 54,426,987 101.5594 是
事会非职工代表监事
选举张敏女士为公司第二届监事
14.02 52,426,987 97.8275 是
会非职工代表监事
5
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
32,406,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
13,643,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
7,541,467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 6,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
7,534,701 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例 票
序号 票数 票数 （%
（%） （%） 数
）
《 关 于 2021 18,071,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年年度利润分
6
配方案的议
案》
《关于公司 18,071,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 2022 年度董事
薪酬的议案》
《关于续聘 18,071,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9 2022 年度审计
机构的议案》
《关于变更募 18,071,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投项目实施内
容、项目延期
及使用自有资
10 金支付募投项
目部分款项并
以募集资金等
额置换的议
案》
11 《关于提请股 18,067,762 99.9806 3,500 0.0194 0 0.0000
6
东大会授权董
事会以简易程
序向特定对象
发行股票相关
事宜的议案》
选举解江冰先 21,977,026 121.6131
生为公司第二
12.01
届董事会非独
立董事
选举王韶华女 16,977,021 93.9449
士为公司第二
12.02
届董事会非独
立董事
选举王曌女士 16,907,022 93.5575
为公司第二届
12.03
董事会非独立
董事
选举 Yu Fang 16,907,021 93.5575
女士为公司第
12.04
二届董事会非
独立董事
选举陈勇先生 16,907,021 93.5575
为公司第二届
12.05
董事会非独立
董事
选举王海燕先 19,907,017 110.1584
生为公司第二
13.01
届董事会独立
董事
选举冷新宇先 16,907,017 93.5575
生为公司第二
13.02
届董事会独立
董事
选举姜峰先生 16,907,017 93.5575
为公司第二届
13.03
董事会独立董
事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大
7
会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 6、7、9-13 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开
和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，
召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
8