证券代码：688050         证券简称：爱博医疗          公告编号：2022-038


        爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第二次会议通知及相关材料于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达公司全体
监事。会议于 2022 年 8 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事
会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议并通过《关于<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

    公司《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022年半年度报告》及摘要的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等
事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制的人员有违反保
密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022年半年度报告》及摘要披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议并通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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   公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效
率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影
响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定
的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司
和全体股东利益的情况。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议并通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

   经与会监事认真审议，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用
及管理违规的情形。全体监事同意通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。




                            爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 8 月 18 日




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