证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-051
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区兴昌路 9 号爱博医疗公司
总部
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
普通股股东人数 97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,871,031
普通股股东所持有表决权数量 60,871,031
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.8750
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.8750
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长解江冰先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民
共和国公司法》及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股
份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行证券的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：GDR 在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于制定<公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市
后适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于制定<监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交易所上市后
适用）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行
GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券
交易所上市有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 60,871,031 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书
责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 47,275,502 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司发行
GDR 并在瑞士
证券交易所上
1 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市及转为境外
募集股份有限
公司的议案
发行证券的种
2.01 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
类和面值
发行证券的上
2.02 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市地点
2.03 发行时间 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 发行方式 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 发行规模 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
GDR 在存续期
2.06 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
内的规模
GDR 与基础证
2.07 券 A 股股票的 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转换率
2.08 定价方式 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 发行对象 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 GDR 与基础证 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
券 A 股股票的
转换限制期
2.11 承销方式 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于公司前次
募集资金使用
3 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
情况报告的议
案
关于公司发行
GDR 募集资金
4 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
使用计划的议
案
关于公司发行
GDR 并在瑞士
证券交易所上
5 25,350,309 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市前滚存利润
分配方案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-2，4-10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1-5 对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：直接持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人
员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐昆、周慧琳
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日
