爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
                     2022 年度独立董事述职报告

    作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022 年我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等
法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事
的职责和义务，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公
司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2022 年度履职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    （一）独立董事个人基本情况

    王海燕先生，中国国籍，1968 年出生，吉林大学国民经济学硕士，注册会计师。
历任财政部主任科员，世界银行高级财务官员。现任亚洲基础设施投资银行高级投资
和财务专家。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。

    冷新宇先生，中国国籍，1979 年出生，中国人民大学法学博士。毕业后在中国
政法大学法学院工作，现任中国政法大学法学院副教授、体育法军事法教师党支部书
记。2019 年 6 月至今担任公司独立董事。

    王良兰女士，中国国籍，1970 年出生，中国人民大学劳动经济学硕士。曾在北
京市药品监督管理局、国家食品药品监督管理局、库布其国际沙漠论坛、北京小土科
技任职。现任京东集团公司副总裁、中国公共关系协会第六届理事会政府公共关系委
员会副主任委员。2019 年 6 月至 2022 年 1 月担任公司独立董事。

    姜峰先生，中国国籍，1962 年出生，解放军第四军医大学医学博士。现任国家
医疗器械产业技术创新战略联盟理事长、中国医疗器械行业协会副会长。2022 年 1
月至今担任公司独立董事。

    作为公司的独立董事，我们均具有履职所必需的专业知识和技能，并在所从事的
专业领域积累了丰富的执业经验。2022 年，我们积极参加公司的董事会及股东大会，
关心公司的生产和经营状况，维护公司及中小股东的合法权益，维护独立董事的独立

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性，认真履行独立董事应尽的职责和义务。

    （二）独立性情况说明

    1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其
附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不是公司前十名股东，也未在直接或间
接持有公司 5%或 5%以上股份的股东单位或者公司前五名股东单位任职。

    2、作为公司的独立董事，我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、
管理咨询和技术咨询等服务，且未在公司关联单位任职。我们与公司之间不存在雇佣
关系、交易关系、亲属关系，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响
独立董事独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况

    2022 年，作为公司的独立董事，我们以审慎的态度勤勉尽责，认真审议了公司
报送的各次董事会会议资料，对各项议案均投了赞成票，并根据监管部门的规定对相
关事项发表了明确的独立意见，忠实履行独立董事的工作职责，维护了公司和全体股
东尤其是中小股东的利益。

    （一）出席董事会和股东大会情况

    2022 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 9 次董事会，并召开了 3 次
股东大会，独立董事出席或参与审议情况如下：

                           出席董事会情况               出席股东大会情况
 独立董事
            本年应参加     亲自出席   委托出席   缺席
   姓名                                                 出席股东大会的次数
            董事会次数       次数         次数   次数
  王海燕         9             9           0      0             3
  冷新宇         9             9           0      0             3
  姜   峰        8             8           0      0             2
  王良兰         1             1           0      0             1

    （二）参加董事会专门委员会情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，我


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们在董事会专门委员会中均有任职，并分别担任了审计委员会、薪酬与考核委员会与
提名委员会的主任委员。报告期内，我们遵照董事会各专门委员会实施细则的规定认
真履行职责，为董事会科学、审慎决策提供了有效支持。2022 年度，公司共召开 6 次
审计委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议和 2 次薪酬与考核委员
会会议，我们积极参与专门委员会的运作，在公司重大事项决策方面发挥了应有的职
能作用。

    （三）相关决议的表决情况

    作为独立董事，我们通过出席和参加董事会及其专门委员会、出席公司股东大会
的机会，通过认真审阅会议文件及相关资料、到公司进行现场沟通、到财务部及生产
区等实地查看等方式，主动向公司了解生产经营和财务状况，多次听取公司管理层对
公司经营状况和规范运作方面的汇报，积极参与了公司治理。

    2022 年度，我们按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。
在审议董事会议案时，我们认真审议各项议案，并结合自己专业知识对各项议案充分
发表自己的意见和建议，独立公正地履行职责，清楚、明确地发表独立意见，以谨慎
的态度行使表决权，对公司董事会及专门委员会各项提案及公司其他事项均投了赞
成票，未对董事会议案及其他议案提出异议，没有反对、弃权相关议案的情形，充分
发挥独立董事在公司治理方面的约束制衡职能，积极维护公司，特别是中小股东的合
法权益。

    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    2022 年度，作为公司的独立董事，我们认真履行相应职责，积极与公司管理层
进行沟通和交流，及时了解公司生产经营情况。对于需要董事会审议的各项议案，我
们均做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上独立、
客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表了独立意
见。具体情况如下：

    （一）关联交易情况

    按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易决
策制度》的要求，我们对 2022 年度公司发生的关联交易事项按程序进行了审核，并

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发表了独立董事意见。我们认为，公司关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；交易条款公平合理，并且符合公司股东的整体利
益，未发生因关联交易导致公司利益受损的情况。

    （二）对外担保及资金占用情况

    截至报告期末，公司对外担保余额为 3 亿元，系公司为全资子公司烟台爱博诺
德医用材料有限公司贷款提供的担保，除上述担保外，不存在其他任何形式的对外担
保事项，无逾期担保。我们认为公司对全资子公司烟台爱博诺德医用材料有限公司提
供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序，表决程序合法，符合有关法律法规、规
章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形。

    2022 年度，公司不存在控股股东、其他关联方占用资金的情况。

    （三）募集资金的使用情况

    公司向社会公开发行股票实际可使用募集资金人民币 80,398.91 万元。公司募集
资金到账后，截至 2022 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金投入募投项目的
金额为 52,098.73 万元。同时，在报告期内，公司使用最高余额不超过人民币 47,000
万元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额
存单、协定存款等），使用期限为 12 个月。

    截至报告期末，公司募集资金账户余额为 8,829.48 万元。公司独立董事认为：公
司募集资金的存放和使用符合相关法律法规的要求，与公司的信息披露情况不存在
差异。

    2022 年，我们认真监督、检查了公司募集资金使用审批程序及募集资金实际使
用情况。根据公司募集资金使用管理办法，对募集资金采用专户存储制度，实行专款
专用，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，募集
资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。

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    （四）并购重组情况

    2022 年公司不存在并购重组的情况。

    （五）高级管理人员提名以及薪酬情况

    2022 年高级管理人员进行换届，我们认为公司聘任解江冰先生、王韶华女士、
王曌女士、贾宝山先生、郭彦昌先生、周裕茜女士为公司高级管理人员的程序符合
《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。经审阅，
未发现上述人员有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员符合上市公司高级管理人
员的任职条件。独立董事对公司 2022 年度高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认
为高级管理人员薪酬符合相关业绩考核和薪酬制度的规定，综合考虑了行业水平及
公司经营成果，有利于公司的稳定和持续发展，不存在可能损害中小投资者利益的情
形；公司《2022 年年度报告》中披露的高级管理人员的报酬情况与实际情况相符。

    （六）业绩预告及业绩快报情况

    报告期内，公司按照监管要求及时披露了《2021 年年度业绩预告》和《2021 年
度业绩快报》，并自愿披露了《2022 年第一季度业绩预告的自愿性披露公告》和《2022
年前三季度业绩预告的自愿性披露公告》。

    （七）聘任会计师事务所情况

    鉴于公司业务发展的需要，公司聘任了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计服务。公司独立
董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具
有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作
服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财
务审计和内控审计工作的需要；本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东合法利益的情形。

    （八）现金分红及其他投资者回报情况
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    经公司 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，每股派发现金
红利 0.37 元（含税），共计派发现金红利 38,915,383.44 元（含税）。未实施其他投资
者回报事项。

    （九）公司及股东承诺履行情况

    报告期内，公司、公司控股股东及实控人、相关关联方不存在承诺未履行或变相
履行等违反承诺履行的情况。

    （十）信息披露的执行情况

    2022 年度，公司在上海证券交易所网站及指定媒体共发布定期报告 4 个、临时
公告 51 个。独立董事对公司 2022 年度信息披露的执行情况进行了持续监督，认为
公司严格按照《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公
司信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务，公司相关信息披露工作人员均能按
照法律法规的要求做好信息披露工作，能够真实、准确、完整地披露公司发生的重大
事项，并确保信息披露的及时和公平，未发生因信息披露违规而受到监管部门处罚的
情况。

    （十一）内部控制的执行情况

    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》结合实际经营需要，继续深化和完善内部控制体系建设，建立健全内
部控制制度，持续完善内部控制体系。

    （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个
专门委员会。报告期内，公司董事会及各专门委员会会议的召集、召开、表决均严格
按照董事会议事规则及相应专门委员会实施细则的规定进行。公司董事会下设各专
门委员会全体委员勤勉尽责，针对公司相关重要事项进行审议并提出专业意见，确保
了公司重大决策事项的可行性，维护了公司和全体股东的利益。

    四、总体评价和建议

    2022 年度，作为公司独立董事，我们严格按照各项法律法规的要求出席相关会

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议，我们保持客观谨慎、勤勉尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，积极履行
独立董事职责，充分发挥自身在董事会及董事会专门委员会工作的重要作用，本着对
公司和全体股东负责的态度，通过各种方式查阅了解、分析关注公司的经营管理情
况，对相关议案进行了认真研究和审议，并以审慎负责的态度行使了表决权；在公司
治理和重大经营决策方面提出了指导性建议，在客观公正的基础上对相关事项发表
了事前认可和独立意见，保证了公司的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东
的合法权益。作为公司独立董事，我们认为 2022 年度公司生产经营合法合规，未发
生侵害公司利益和股东权益的情况。

    2023 年，作为公司的独立董事，我们将继续遵循相关法律法规的要求，秉承忠
实审慎、勤勉尽责的原则以及对公司和全体股东高度负责的精神，有效地发挥独立董
事的职能作用，促进公司的规范运作，保障公司持续稳定发展，切实维护公司和股东
的利益。




                                           独立董事：王海燕、冷新宇、姜峰

                                                          2023 年 4 月 17 日




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