证券代码：688055            证券简称：龙腾光电          公告编号：2021-007



                   昆山龙腾光电股份有限公司
         关于2021年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：否

     日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，
是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，
不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于 2021
年 4 月 16 日召开第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于 2021 年度
日常关联交易预计的议案》并发表意见：公司及子公司预计 2021 年度发生的日
常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司正常业务的持续开展，交
易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允
价格定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的正常经营、财务状况、
经营成果产生重大影响。因此，我们同意上述议案内容，并同意将该议案提交至
公司第一届董事会第十二次会议审议。

    公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，会议以 7 票同意、


                                     1
 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议
 案》，关联董事凌建光、徐凌云回避表决,独立董事发表了明确同意的独立意见。
 同日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
 权的表决结果审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该事项不存
 在关联监事。

     公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见，
 认为：公司及子公司预计2021年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，
 符合公司的经营发展需要；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定
 价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而
 对关联人形成依赖，不会对公司的正常经营、财务状况、经营成果产生重大影响，
 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事依法回避表
 决，审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等相
 关规定。

     根据法律法规及《公司章程》等规定，本次日常关联交易额度预计事项在董
 事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

     （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                         单位：万元
                                              本年年初至                         本次预计金
                                      占同类 披露日与关               占同类     额与上年实
关联交易                   本次预计                        上年实际
                  关联人              业务比 联人累计已               业务比     际发生金额
  类别                       金额                          发生金额
                                      例（%） 发生的交易              例（％）   差异较大的
                                                金额                               原因
             昆山经济技
租赁关联     术开发区集
                           1,500.00    97.06      130.00   1,257.20     81.35         /
人房产       体资产经营
               有限公司
接受关联     昆山综合保
人提供的     税区物业管        9.00    2.06         2.00       8.87      2.03         /
劳务         理有限公司

           合计            1,509.00     /         132.00   1,266.07      /            /

     注 1：2020 年度数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     注 2：占同类业务比例=该关联交易发生额/公司同类业务的发生额。
     注 3：公司控股股东昆山国创投资集团有限公司董事兼副总经理章锡锋担任昆山经济技

                                            2
   术开发区集体资产经营有限公司的执行董事兼总经理。2021 年 1 月章锡锋已辞去其在
   国创集团的董事、副总经理职务，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，
   昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司仍属于公司关联方。

       （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                               单位：万元
                                                                           预计金额与实际
关联交易类                              上年（前次）预      上年（前次）
                      关联人                                               发生金额差异较
    别                                      计金额          实际发生金额
                                                                             大的原因
接受关联人     彩优微电子（昆山）
                                                    50.00          48.32         /
提供的劳务         有限公司
               昆山经济技术开发区
租赁关联人
               集体资产经营有限公             1,300.00          1,257.20         /
  房产
                       司
接受关联人     昆山综合保税区物业
                                                     9.00           8.87         /
提供的劳务         管理有限公司
               合计                           1,359.00          1,314.39         /


       二、关联人基本情况和关联关系

       （一）关联人的基本情况

       1、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司

企业名称                       昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司

性质                           有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人                     章锡峰

注册资本                       1,970 万元人民币

成立日期                       1997 年 4 月 25 日

住所                           江苏省苏州市昆山市昆山开发区前进东路 1228 号 10 楼

主要办公地址                   江苏省苏州市昆山市昆山开发区前进东路 1228 号 10 楼

主营业务                       经营、管理集体资产；项目开发、引进；自建房屋租赁

主要股东                       昆山经济技术开发区农工商总公司

最近一个会计年度的主要财       无（昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司未对外公开
务数据                         财务数据，也未向公司提供相关数据）


                                             3
       2、昆山综合保税区物业管理有限公司

关联人                   昆山综合保税区物业管理有限公司

企业性质                 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人               宋秋英

注册资本                 50 万

成立日期                 2001 年 7 月 18 号

主要股东                 昆山综合保税区投资开发有限公司

                         绿化工程、涂装工程、市政配套工程的施工;水电安装;物业管
经营范围
                         理;停车场管理服务

住所                     昆山综合保税区第三大道 5#综合楼西侧 201-207

最近一个会计年度的主要   无（昆山综合保税区物业管理有限公司未对外公开财务数据，
财务数据                 也未向公司提供相关数据）

       （二）关联关系

       公司控股股东昆山国创投资集团有限公司董事兼副总经理章锡锋担任昆山
经济技术开发区集体资产经营有限公司的执行董事兼总经理，2021 年 1 月章锡
锋已辞去其在国创集团的董事、副总经理职务，但离任期限未满 12 个月，根据
科创板上市规则的规定，昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司仍视同公司
关联方。

       昆山综合保税区物业管理有限公司为公司控股股东昆山国创投资集团有限
公司间接控制的其他企业。

       （三）履约能力分析

       上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良
好。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，严格按照约定执行，双方履
约具有法律保障，上述关联方具备履约能力。

       三、日常关联交易主要内容

       （一）关联交易主要内容


                                         4
    公司日常关联交易主要涉及租赁关联人房产和接受关联人提供的劳务，所有
关联交易将遵循平等自愿、公平公允的原则进行，以市场价格为定价依据，由交
易双方共同协商确定交易价格，签订相应的关联交易协议或合同。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司将在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体
的关联交易协议或合同。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司预计的 2021 年度关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
属于正常生产经营业务，有利于公司持续稳定经营，交易价格依据市场价格由交
易双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主营
业务不存在因上述关联交易而对关联方形成任何依赖的情况。公司与上述关联方
存在良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内
与关联方之间的关联交易将持续存在。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述预计 2021 年度关联交易事项已经公司第一届
董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事已就该议案
发表事前认可意见，上述公司关于 2021 年度预计日常关联交易事项的决策程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    上述关联交易属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，未损害
公司及股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类
交易而对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构对龙腾光电 2021 年度预计日常关联交易事项无异议。

    六、上网公告附件

    1、龙腾光电独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可
意见；


                                     5
   2、龙腾光电独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项之独立意见；

   3、东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司 2021 年度预计日
常关联交易事项的核查意见。




   特此公告。




                                             昆山龙腾光电股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                 2021 年 4 月 28 日




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