证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2021-013
昆山龙腾光电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市龙腾路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,048,891,158
普通股股东所持有表决权数量 3,048,891,158
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 91.4667
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 91.4667
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议以现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书蔡志承先生出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,048,704,434 99.9938 186,724 0.0062 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,048,796,158 99.9968 95,000 0.0032 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,048,796,158 99.9968 95,000 0.0032 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,048,796,158 99.9968 95,000 0.0032 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,048,796,158 99.9968 95,000 0.0032 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,048,598,874 99.9904 292,284 0.0096 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,048,796,158 99.9968 95,000 0.0032 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,048,796,158 99.9968 95,000 0.0032 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,518,675,694 99.9858 215,464 0.0142 0 0.0000
10、 议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬方案暨修改<董事、监事及高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,048,478,410 99.9864 412,748 0.0136 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
3,000,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1%-5%普 通
33,333,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
15,265,534 98.1213 292,284 1.8787 0 0.0000
股股东
其中：市值 50 万
2,500 14.2857 15,000 85.7143 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
15,263,034 98.2157 277,284 1.7843 0 0.0000
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于公 司
2020 年度利
6 48,598,874 99.4021 292,284 0.5979 0 0.0000
润 分 配预 案
的议案》
《 关 于公 司
聘任 2021 年
7 48,796,158 99.8056 95,000 0.1944 0 0.0000
度 审 计机 构
的议案》
《 关 于公 司
向 银 行申 请
8 48,796,158 99.8056 95,000 0.1944 0 0.0000
综 合 授信 额
度的议案》
《 关 于公 司
接 受 控股 股
东 担 保并 向
9 48,675,694 99.5592 215,464 0.4408 0 0.0000
其 提 供反 担
保 暨 关联 交
易的议案》
《 关 于调 整
公 司 独立 董
事 薪 酬方 案
暨修改<董
10 48,478,410 99.1557 412,748 0.8443 0 0.0000
事、监事及高
级 管 理人 员
薪 酬 管理 制
度>的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决
权股份数量如下：
议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
9 昆山国创投资集团有限公司 1,530,000,000
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王雨微、蒋薇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 1 日