证券代码：688055          证券简称：龙腾光电             公告编号：2021-017




                   昆山龙腾光电股份有限公司
             第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于 2021 年 8 月
6 日以电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，于 2021 年 8 月 16 日以现场及通
讯方式召开第一届监事会第九次会议。本次会议由公司监事会主席邹邽郲主持，
会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经与会监事审议，逐项表决，并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会对 2021 年半年度报告及其摘要进行了充分审核，监事会认为，公
司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司 2021 年半年度的经营成果和财务状况等事项；半年度报告编制过程中，未发现
参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司 2021 年半年度报
告及其摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
                                     1
腾光电 2021 年半年度报告》及《龙腾光电 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

    公司监事会认为，2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内
容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规
和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中
小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
腾光电 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-016）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为，在确保公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加
公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存
在损害公司及全体股东利益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，同意公
司使用不超过人民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
腾光电关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 》（公告编号：
2021-018）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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特此公告。




                 昆山龙腾光电股份有限公司

                        监   事   会

                      2021 年 8 月 18 日




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