证券代码：688055           证券简称：龙腾光电          公告编号：2022-003


                    昆山龙腾光电股份有限公司
                     关于补选公司董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）原董事因
工作调整，向公司董事会申请辞去公司董事职务，公司于 2021 年 10 月 19 日披
露了《龙腾光电关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2021-023）。

    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第一大股
东昆山国创投资集团有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司于
2022 年 1 月 6 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司
第一届董事会非独立董事的议案》，审议通过补选曹春燕女士、沈志豪先生为公
司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过
之日起至第一届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议通过。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见：经审查董事候选人的个人履历、
工作经历等相关资料，未发现曹春燕女士、沈志豪先生存在有《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合上市公司董事任职资格的规定，
候选人的教育经历、工作经历能够胜任公司董事的职责要求；本次董事候选人的
推荐、提名、审议、表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的规定。综上，我们一致同意曹春燕女士、沈志豪先生为公司第一届董事会非独
立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                 昆山龙腾光电股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2022 年 1 月 10 日
   附件：曹春燕、沈志豪个人简历
   曹春燕，女，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 2 月出生，汉族，本科
学历，曾任昆山日滔化工有限公司会计，昆山先创电子有限公司财务主管、财务
经理；现任昆山国创投资集团有限公司财务经理。
   曹春燕未直接持有公司股份，除任公司控股股东昆山国创投资集团有限公司
财务经理外，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


   沈志豪，男，中国国籍，无永久境外居留权，1993 年 2 月出生，汉族，硕士
研究生学历，曾就职于杜邦中国集团有限公司昆山分公司、丹尼斯克（中国）有
限公司杜邦昆山共享服务中心，任信用风险分析师；现就职于昆山国创投资集团
有限公司投融资管理部，任业务主管。
   沈志豪未直接持有公司股份，除任公司控股股东昆山国创投资集团有限公司
业务主管外，与公司其他持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、
高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。