证券代码：688055            证券简称：龙腾光电       公告编号：2022-005


                    昆山龙腾光电股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1.   股东大会的类型和届次：

     2022 年第一次临时股东大会

2.   股东大会召开日期：2022 年 1 月 25 日

3.   股东大会股权登记日：

      股份类别         股票代码       股票简称           股权登记日
        A股             688055        龙腾光电            2022/1/14


二、增加临时提案的情况说明

1.   提案人：昆山国创投资集团有限公司

2.   提案程序说明

     公司已于 2022 年 1 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45.90%股份
的股东昆山国创投资集团有限公司，在 2022 年 1 月 14 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3.   临时提案的具体内容

     《关于调整公司董事长兼总经理陶园先生考核及薪酬事项的议案》
     为进一步规范上市公司的公司治理与独立性，坚持市场化导向，促进公司不断
                                       1
提高核心竞争力，现提议参照同行业上市公司薪酬情况将公司董事长兼总经理陶
园先生绩效与薪酬自 2021 年 1 月 1 日起纳入龙腾光电同一考核体系，按照上市公
司相关规定对陶园先生进行绩效考核，不再参照市管企业负责人绩效与薪酬管理
要求。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知事项
      不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期、时间：2022 年 1 月 25 日 14 点 30 分
      召开地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票开始时间：2022 年 1 月 25 日
      网络投票结束时间：2022 年 1 月 25 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                         议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
         《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
  1                                                              √
         及其摘要的议案》
         《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核
  2                                                              √
         管理办法>的议案》

                                        2
          《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办
  3                                                                 √
          法>的议案》
          《关于<提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年
  4                                                                 √
          限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
          《关于调整公司董事长兼总经理陶园先生考核及薪
  5                                                                 √
          酬事项的议案》
累积投票议案
6.00      《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》    应选董事（2）人
6.01      非独立董事候选人曹春燕女士                                √
6.02      非独立董事候选人沈志豪先生                                √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的议案 1、2、3、4 已经公司第一届董事会第十四次会
议审议通过；议案 1、2、3 已经公司第一届监事会第十次会议审议通过；议案 5
为股东增加的临时提案；议案 6 已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
相关公告已于 2021 年 9 月 28 日、2022 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）登载《龙腾光电 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

      应回避表决的关联股东名称：拟作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对
象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

       特此公告。

                                                   昆山龙腾光电股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                      2022 年 1 月 15 日
                                       3
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
昆山龙腾光电股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 25 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号                    非累积投票议案名称                同意   反对 弃权
                《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
      1
                案）>及其摘要的议案》
                《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实
      2
                施考核管理办法>的议案》
                《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管
      3
                理办法>的议案》
                《关于<提请公司股东大会授权董事会办理
      4         2021 年限制性股票激励计划相关事宜>的议
                案》
                《关于调整公司董事长兼总经理陶园先生考
      5
                核及薪酬事项的议案》


    序号                       累积投票议案名称                        投票数
    6.00       《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
    6.01       非独立董事候选人曹春燕女士
    6.02       非独立董事候选人沈志豪先生


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                                       委托日期：      年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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