证券代码：688055             证券简称：龙腾光电         公告编号：2022-008



                   昆山龙腾光电股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市龙腾路 1 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                              10

普通股股东人数                                                             10

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              3,015,029,969

普通股股东所持有表决权数量                                       3,015,029,969

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          90.4509

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 90.4509



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

   本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议以现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海
                                       1
证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》等公司内部制度的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书蔡志承先生出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席
了本次会议。
4、 董事候选人均出席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                         反对                   弃权
 股东类型
                 票数        比例（%）        票数      比例（%）    票数       比例（%）

普通股       1,544,885,001      99.9906       144,968       0.0094          0      0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                         反对                   弃权
 股东类型
                 票数        比例（%）        票数      比例（%）    票数       比例（%）
普通股       1,544,885,001      99.9906       144,968       0.0094          0      0.0000


3、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

                                          2
                           同意                             反对                      弃权
 股东类型
                    票数        比例（%）            票数       比例（%）      票数       比例（%）
普通股         1,544,885,001        99.9906          144,968          0.0094          0         0.0000


4、 议案名称：《关于<提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激
励计划相关事宜>的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                             反对                      弃权
 股东类型
                    票数        比例（%）            票数       比例（%）      票数       比例（%）
普通股         1,544,885,001        99.9906          144,968          0.0094          0         0.0000


5、 议案名称：《关于调整公司董事长兼总经理陶园先生考核及薪酬事项的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                           同意                             反对                      弃权
 股东类型
                    票数        比例（%）            票数       比例（%）      票数       比例（%）
普通股         3,014,885,001        99.9952          144,968          0.0048          0         0.0000



（二） 累积投票议案表决情况

6、 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

议案                                                           得票数占出席会议有            是否当
                  议案名称                      得票数
序号                                                           效表决权的比例（%）             选
6.01     非独立董事候选人曹春燕女士         3,014,884,121                99.9952           是
6.02     非独立董事候选人沈志豪先生         3,014,884,122                99.9952           是



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                         反对                弃权
 议案
             议案名称                           比例                      比例               比例
 序号                             票数                         票数                票数
                                                （%）                     （%）              （%）
          《 关 于 公 司
          <2021 年限制性
  1       股票激励计划         14,885,001       99.0355     144,968       0.9645      0      0.0000
          （草案）>及其
          摘要的议案》
                                                 3
         《 关 于 公 司
         <2021 年限制性
  2      股票激励计划     14,885,001   99.0355   144,968   0.9645   0   0.0000
         实施考核管理
         办法>的议案》
         《 关 于 公 司
         <2021 年限制性
  3      股票激励计划     14,885,001   99.0355   144,968   0.9645   0   0.0000
         管理办法>的议
         案》
         《关于调整公
         司董事长兼总
  5      经理陶园先生     14,885,001   99.0355   144,968   0.9645   0   0.0000
         考核及薪酬事
         项的议案》
         非独立董事候
 6.01    选人曹春燕女     14,884,121   99.0296
         士
         非独立董事候
 6.02    选人沈志豪先     14,884,122   99.0296
         生



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
      股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、 议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4；本次股东
   大会与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

4、 独立董事公开征集投票权情况

      根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行
规定》的有关规定，公司于 2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 15 日在上海证券交
易所网站披露了《龙腾光电关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编
号：2022-002）、《龙腾光电关于独立董事公开征集委托投票权的补充公告》（公
告编号：2022-006）。独立董事薛文进先生受其他独立董事的委托作为征集人，
就本次股东大会审议相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。在征集委托
                                        4
投票期间，征集人未收到股东的投票委托。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：姚雪芹、孙军伟

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。



   特此公告。




                                             昆山龙腾光电股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  2022 年 1 月 26 日




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