证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2022-027
昆山龙腾光电股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市龙腾路 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,028,650,006
普通股股东所持有表决权数量 3,028,650,006
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
90.8594
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.8594
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络
1
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书蔡志承先生出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席
了本次会议。
因疫情防控需要，部分人员以视频方式参加了本次会议；德恒上海律师事务
所执业律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,498,588,006 99.9958 62,000 0.0042 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
4
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《公司融资与对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
19、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 3,028,588,006 99.9979 62,000 0.0021 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
20、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
20.01 非独立董事候选人陶园 3,012,971,646 99.4823 是
20.02 非独立董事候选人蔡志承 3,012,970,646 99.4822 是
6
20.03 非独立董事候选人林怡舟 3,012,970,646 99.4822 是
20.04 非独立董事候选人杨晓峯 3,012,970,646 99.4822 是
20.05 非独立董事候选人曹春燕 3,012,970,646 99.4822 是
20.06 非独立董事候选人沈志豪 3,012,970,646 99.4822 是
21、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
21.01 独立董事候选人薛文进 3,012,971,642 99.4823 是
21.02 独立董事候选人耿爱华 3,012,970,642 99.4822 是
21.03 独立董事候选人简廷宪 3,012,970,641 99.4822 是
22、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
22.01 非职工代表监事候选人邹邽郲 3,012,971,642 99.4823 是
22.02 非职工代表监事候选人潘衡 3,012,970,642 99.4822 是
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5%以 上 普
3,000,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持 股 1%以 下 普
28,588,006 99.7835 62,000 0.2165 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50 万
33,000 34.7368 62,000 65.2632 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普
28,555,006 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
7
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2021 年
6 度利润分配预案 28,588,006 99.7835 62,000 0.2165 0 0.0000
的议案
关于公司续聘
7 2022 年度会计师 28,588,006 99.7835 62,000 0.2165 0 0.0000
事务所的议案
关于公司向银行
8 申请综合授信额 28,588,006 99.7835 62,000 0.2165 0 0.0000
度的议案
关于公司接受控
股股东担保并向
9 28,588,006 99.7835 62,000 0.2165 0 0.0000
其提供反担保暨
关联交易的议案
关于公司 2022 年
10 度董事薪酬方案 28,588,006 99.7835 62,000 0.2165 0 0.0000
的议案
非独立董事候选
20.01 12,971,646 45.2762
人陶园
非独立董事候选
20.02 12,970,646 45.2727
人蔡志承
非独立董事候选
20.03 12,970,646 45.2727
人林怡舟
非独立董事候选
20.04 12,970,646 45.2727
人杨晓峯
非独立董事候选
20.05 12,970,646 45.2727
人曹春燕
非独立董事候选
20.06 12,970,646 45.2727
人沈志豪
独立董事候选人
21.01 12,971,642 45.2762
薛文进
独立董事候选人
21.02 12,970,642 45.2727
耿爱华
独立董事候选人
21.03 12,970,641 45.2727
简廷宪
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
8
2、 议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 20、议案 21 对中小投资者
进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9；关联股东昆山国创投资集团有限公
司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王雨微、俞紫伊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 3 日
9