证券代码：688055           证券简称：龙腾光电           公告编号：2022-036




                   昆山龙腾光电股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于 2022 年 8
月 19 日以电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，于 2022 年 8 月 29 日以现场
结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议。本次会议由公司监事会主席邹邽郲
主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的决
议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事会对 2022 年半年度报告全文进行了充分审核，监事会认为公司 2022
年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的
各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和
财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
腾光电 2022 年半年度报告》及《龙腾光电 2022 年半年度报告摘要》。


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    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
    项报告的议案》

    经审议，监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资
金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使
用情况符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
腾光电 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-033）。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于
提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，不会对
公司的生产经营产生影响，不会损害公司和全体股东利益，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，相关审议程序有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
腾光电关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-034）。


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特此公告。



                 昆山龙腾光电股份有限公司
                        监   事   会
                     2022 年 8 月 30 日




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