证券代码：688055           证券简称：龙腾光电           公告编号：2022-040




                   昆山龙腾光电股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）于 2022 年 10
月 26 日以电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，于 2022 年 10 月 28 日以现
场结合通讯方式召开第二届监事会第三次会议。本次会议由公司监事会主席邹邽
郲主持，会议应到三人，实到三人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的
决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，会议形成如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司监事会对 2022 年第三季度报告全文进行了充分审核，监事会认为公司
2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理
制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2022 年第三季度的经
营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
腾光电 2022 年第三季度报告》。


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特此公告。



                 昆山龙腾光电股份有限公司
                        监   事   会
                     2022 年 10 月 29 日




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