证券代码：688055           证券简称：龙腾光电     公告编号：2022-043


                   昆山龙腾光电股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路 1 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       2,987,757,073

普通股股东所持有表决权数量                                2,987,757,073

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数
                                                               89.6327
量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               89.6327
例（%）




                                     1
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

       本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书蔡志承先生出席了本次会议；全体 3 位非董事高级管理人员
列席了本次会议；独立董事候选人陆建钢先生列席了本次会议。

       因疫情防控需要，部分人员以视频方式参加了本次会议；德恒上海律师事务
所执业律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、      议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

                                               得票数占出席会议有
议案序号        议案名称           得票数                          是否当选
                                               效表决权的比例（%）
             独立董事候选人
1.01                        2,987,736,973 99.9993                  是
             陆建钢先生


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对           弃权
议案
            议案名称                  比例               比例           比例
序号                       票数                 票数            票数
                                      （%）            （%）          （%）
          独立董事候选
1.01                   516,973       96.2574
          人陆建钢先生


（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、      律师见证情况
                                         2
（一） 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

   律师：俞紫伊、朱芷琳

（二） 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。


   特此公告。


                                             昆山龙腾光电股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                 2022 年 11 月 16 日




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