招商证券股份有限公司
              关于株洲华锐精密工具股份有限公司
    使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见


    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为株洲华锐
精密工具股份有限公司（以下简称“华锐精密”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号—规范运作》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有
关法律法规和规范性文件的要求，对华锐精密本次拟使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表如下意见：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]95 号）同意，公司首次公开
发行人民币普通股股票 1,100.20 万股，每股发行价格为人民币 37.09 元，募集资
金总额为人民币 408,064,180 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币
359,690,066.31 元。上述募集资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2021 年 2 月 3 日出具了《验资报告》（天职业字[2021]4237
号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行
专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董
事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银
行已经签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》。

    二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况


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    （一）投资目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
募集资金项目建设和使用及日常生产经营、募集资金安全的情况下，增加公司收
益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性
高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、
定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为
目的的投资行为。

    （三）投资额度及期限

    公司拟使用最高余额不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品
（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），投资产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚
动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

    （四）实施方式

    公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定
要求，及时履行信息披露义务。

    （六）现金管理收益分配

    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先
用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格
                                   2
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

    三、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以不影响募集资金
投资项目建设和使用以及募集资金安全为前提，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司通过对部分暂时闲置的
募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，能够为公司和股东谋取更多的
投资回报。

    四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司选择安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场
受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

    （二）风险控制措施

    公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
《公司章程》《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务并及时分析和跟踪现
金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险； 公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事
项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行
监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

    五、相关审议程序及意见

    （一）董事会、监事会审议情况

    2021 年 2 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

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    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关
规定。公司本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、满足保本要求、流动性
好的投资产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常
发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公
司自董事会审议通过之日起至 12 个月，使用额度不超过人民币 16,000.00 万元（含
本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一
届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事已就该事
项发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易
所规则的规定；

    2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管
理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司
募集资金投资计划的正常实施；

    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常
实施的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全
体股东的利益。

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   综上，保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币 16,000.00 万元（含本
数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

   （以下无正文）




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    （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




 保荐代表人：
                      邓永辉             钟凌飞




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