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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-25
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关于“华锐转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/688059_20240625_69ZY.pdf
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2024-06-22
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/688059_20240622_EDTD.pdf
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/688059_20240622_1PEA.pdf
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-22
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2023年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-22
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关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/688059_20240622_YST0.pdf
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2024-06-21
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关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/688059_20240621_3ED2.pdf
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2024-06-20
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关于设立全资子公司暨签署相关框架合作协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/688059_20240620_BF4L.pdf
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2024-06-20
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/688059_20240620_1V5N.pdf
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2024-06-18
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关于实施2023年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/688059_20240618_2KNJ.pdf
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2024-06-14
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关于“华锐转债”付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/688059_20240614_6L5T.pdf
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2024-05-25
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688059_20240525_VCSZ.pdf
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2024-05-25
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688059_20240525_UZ8J.pdf
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2024-05-25
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688059_20240525_515D.pdf
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2024-05-25
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688059_20240525_7QIH.pdf
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2024-05-18
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关于向特定对象发行A股股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告 |
上交所公告，财务指标,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/688059_20240518_MVLC.pdf
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2024-05-17
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/688059_20240517_3SP9.pdf
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2024-05-14
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关于持股5%以上股东减持股份时间过半未减持股份暨减持进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/688059_20240514_KQOI.pdf
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2024-04-30
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688059_20240430_PUKN.pdf
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度财务决算报告的议案
3 关于2023年度董事会工作报告的议案
4 关于2023年度监事会工作报告的议案
5 关于2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8 关于2023年年度利润分配方案的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案
11.00 关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案
11.01 关于选举肖旭凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.02 关于选举高江雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
11.03 关于选举彭锐涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
12.00 关于公司选举第三届董事会独立董事的议案
12.01 关于选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举刘如铁先生为公司第三届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举王建新先生为公司第三届董事会独立董事的议案
13.00 关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 关于选举陈沙先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.02 关于选举文武超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2024-04-30
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关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688059_20240430_2M0W.pdf
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688059_20240430_4G97.pdf
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