证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-006

                 株洲华锐精密工具股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2021 年 3 月 4 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 2 月 25 日以
专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自有资金的议案》

    公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，
符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。
    因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自有资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体
上披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自有资金的公告》（公告编号：2021-007）。



    （二） 审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》

    由于公司本次发行募集资金净额低于募投项目拟投入募集资金金额，为了保
障募投项目的顺利实施，因此对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，上
述事项已履行了必要的审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及
损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资
金管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司制度，符合公司未来发展的需要
和全体股东的利益。

   因此，监事会同意调整部分募投项目拟投入募集资金金额。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体
上披露的《株洲华锐精密工具股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-008）。


    特此公告。


                                    株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
                                                        2021 年 3 月 6 日