证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-012

                 株洲华锐精密工具股份有限公司
             关于 2020 年年度利润分配方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

    ● 每股分配比例

    公司本年度 A 股每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不进行公积金转增股
本，不送红股。

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。




    一、利润分配方案内容

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，公司期末可供分配利润为人民币 179,507,247.43 元。经董事会决议，公司
2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次
利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含
税）。截至 2021 年 3 月 30 日，公司的总股本为 4,400.80 万股，以此计算合计
拟派发现金红利 4,400.80 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 49.44%。

    2 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转
股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致
使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分派方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
于 2020 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提
交本公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营
业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。
该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议
决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关
审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等不
合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。

    综上，独立董事同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司
2020 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2021 年 3 月 30 日召开第一届监事会第十一次会议审议通过了《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案
充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时
考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和
长期发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法
规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

    综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2020
年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示
   （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   （二）其他风险说明

   本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施




   特此公告。

                                   株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

                                                     2021 年 3 月 31 日