证券代码：688059          证券简称：华锐精密        公告编号：2021-017


                  株洲华锐精密工具股份有限公司
              关于 2020 年年度股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码         股票简称        股权登记日
         A股           688059          华锐精密         2021/4/20



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日
披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。经公
司事后核查，因工作人员疏忽，部分内容存在错误，现予以更正，具体内容如下：

    更正前内容：

    会议审议事项：

                                                       投票股东类型
       序号                 议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
      8       关于 2020 年度董事薪酬方案的议案              √
       9          关于 2020 年度监事薪酬方案的议案          √

    授权委托书：

序号                   非累积投票议案名称            同意   反对      弃权
  8        关于 2020 年度董事薪酬方案的议案
  9        关于 2020 年度监事薪酬方案的议案

    更正后内容：

    会议审议事项：

                                                       投票股东类型
    序号                      议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
      8       关于 2021 年度董事薪酬方案的议案              √
      9       关于 2021 年度监事薪酬方案的议案              √

    授权委托书：

序号                   非累积投票议案名称            同意   反对      弃权
  8        关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
  9        关于 2021 年度监事薪酬方案的议案




三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知其
    他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期时间：2021 年 4 月 29 日 09 点 00 分
    召开地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具有限公司三楼
会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 29 日
                          至 2021 年 4 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于 2020 年度董事会工作报告的议案                    √
2       关于 2020 年度监事会工作报告的议案                    √
3       关于 2020 年年度报告及其摘要的议案                    √

4       关于 2020 年度财务决算报告的议案                      √
5       关于 2020 年度利润分配方案的议案                      √
6       关于续聘 2021 年度审计机构的议案                      √
7       关于 2020 年度独立董事述职报告的议案                  √
8       关于 2021 年度董事薪酬方案的议案                      √
9       关于 2021 年度监事薪酬方案的议案                      √

10      关于批准公司 2021 年度内银行及金融机构贷              √
        款授信额度的议案



     特此公告。



                                     株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 10 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
株洲华锐精密工具股份有限公司：
      兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 29 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号           非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1          关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2          关于 2020 年度监事会工作报告的议案

3          关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
4          关于 2020 年度财务决算报告的议案
5          关于 2020 年度利润分配方案的议案
6          关于续聘 2021 年度审计机构的议案
7          关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
8          关于 2021 年度董事薪酬方案的议案

9          关于 2021 年度监事薪酬方案的议案
10         关于批准公司 2021 年度内银行及金融机
           构贷款授信额度的议案

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。