证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-032

                 株洲华锐精密工具股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次

会议于 2021 年 7 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 7 月 20 日以
专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
推选监事林孝良先生主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过了《关于公司 2021 半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法

律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2021 年

半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    （二） 审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    经审核，监事会认为 2021 年上半年公司 A 股募集资金的存放与使用情况符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规、
规章及其他规范性文件的规定。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并

及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2021 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。




    特此公告。


                                     株洲华锐精密工具股份有限公司监事会
                                                        2021 年 7 月 30 日