证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-042
株洲华锐精密工具股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：株洲市芦淞区创业二路 68 号，株洲华锐精密工具
有限公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,094,550
普通股股东所持有表决权数量 34,094,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.4735
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.4735
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长肖旭凯先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7 议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转
换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 议案名称：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,094,550 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 票 比例
序号 票数 比例（%） 比例（%）
数 数 （%）
1 关于公司符合向不 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
特定对象发行可转
换公司债券条件的
议案
2.01 本次发行证券的种 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
类
2.02 发行规模 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 票面金额和发行价 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
格
2.04 债券期限 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 债券利率 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
方式
2.07 转股期限 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 转股价格的确定及 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其调整
2.09 转股价格向下修正 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
条款
2.10 转股股数确定方式 17,096,556 100.0000 0 00.0000 0 0.0000
以及转股时不足一
股金额的处理办法
2.11 赎回条款 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 回售条款 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 转股后的股利分配 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 发行方式及发行对 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象
2.15 向现有股东配售的 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
安排
2.16 债券持有人会议相 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关事项
2.17 本次募集资金用途 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 担保事项 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 募集资金存管 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 评级事项 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.21 本次发行方案的有 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
效期限
3 关于公司向不特定 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券预案的议案
4 关于公司向不特定 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券方案的论证
分析报告的议案
5 关于公司向不特定 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券募集资金使
用的可行性分析报
告的议案
6 关于公司前次募集 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资金使用情况报告
的议案
7 关于向不特定对象 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行可转换公司债
券摊薄即期回报与
填补措施及相关主
体承诺的议案
8 关于公司可转换公 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司债券持有人会议
规则的议案
9 关于提请股东大会 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授权董事会办理本
次向不特定对象发
行可转换公司债券
相关事宜的议案
10 关于公司内部控制 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
自我评价报告的议
案
11 关于公司未来三年 17,096,556 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（2021-2023 年）股
东分红回报规划的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1．上述议案 1 至 11 均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的三分之二以上表决通过；
2． 上述议案 1 至 11 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、梁爽
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021 年 9 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。