证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-051

                株洲华锐精密工具股份有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议于 2021 年 10 月 29 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2021
年 10 月 23 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方
式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，董事会认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第三季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经
营成果等事项；2021 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年
第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《株洲华
锐精密工具股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
特此公告。




             株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

                              2021 年 10 月 30 日